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    重庆时时彩开奖时间差: 适用于防控电信诈骗的系统以及系统间消息交互方法.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201410024872.1

    申请日:

    2014.01.20

    公开号:

    CN103795713A

    公开日:

    2014.05.14

    当前法律状态:

    撤回

    有效性:

    无权

    法律详情: 发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H04L 29/06申请公布日:20140514|||实质审查的生效IPC(主分类):H04L 29/06申请日:20140120|||公开
    IPC分类号: H04L29/06; H04W12/12(2009.01)I; G06F17/30 主分类号: H04L29/06
    申请人: 中国建设银行股份有限公司
    发明人: 周乐; 李辉
    地址: 100032 北京市西城区金融大街25号
    优先权:
    专利代理机构: 广州三环专利代理有限公司 44202 代理人: 温旭;郝传鑫
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201410024872.1

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2017.11.21|||2014.12.03|||2014.05.14

    法律状态类型:

    发明专利申请公布后的视为撤回|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开了一种适用于防控电信诈骗的系统以及系统间消息交互方法,其中,所述系统包括:部署在公共安全部门的控制中心、部署在电信运营机构的第一协作端和部署在金融机构的第二协作端:并且,控制中心具有用于执行如下操作的接口装置:维护全国电信机构配置信息表和全国金融机构配置信息表,根据全国电信机构配置信息表对电信运营机构的各个机构进行接口注册和目录管理以及根据全国金融机构配置信息表对金融机构的各个机构进行接口注册和目录管理,根据注册的接口服务地址与部署在相应机构的第一协作端或第二协作端进行信息交互。通过本发明的接口装置实现安全快速的信息交互,消除沟通瓶颈,使得各单位可以迅速协同,打击犯罪的行动。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种适用于防控电信诈骗的系统,其特征在于,所述系统包括:部署在公共安全部门的控制中心、部署在电信运营机构的第一协作端和部署在金融机构的第二协作端;
    其中,所述控制中心具有用于执行如下操作的接口装置:
    维护所述电信运营机构的全国电信机构配置信息表和所述金融机构的全国金融机构配置信息表,
    根据所述全国电信机构配置信息表对所述电信运营机构的各个机构进行接口注册和目录管理以及根据所述全国金融机构配置信息表对所述金融机构的各个机构进行接口注册和目录管理,
    根据注册的接口服务地址与部署在相应机构的第一协作端或第二协作端进行信息交互。

    2.  如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
    第一触发器,部署在所述公共安全部门,用于执行如下操作:接收所述公共安全部门内部系统转发的电信诈骗案件信息,触发防控流程,识别与该电信诈骗案件相关的电信运营机构和金融机构信息,并通过所述控制中心调起相应的所述第一协作端和第二协作端进行协同操作;
    和/或
    第二触发器,部署在所述电信运营机构,用于执行如下操作:通过电信运营机构的防火墙检索到与诈骗犯罪有关的关键字或句式,触发防控流程,识别与该电信诈骗案件相关的电信运营机构和金融机构信息,并通过所述控制中心调起相应的所述第一协作端和第二协作端进行协同操作。

    3.  如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述第一协作端包括:
    第一确认器,用于执行如下操作:接收所述控制中心通过所述接口装置发送的调查请求,并向所述控制中心返回调查所需的电信信息。

    4.  如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述第二协作端包括:
    第二确认器,用于执行如下操作:接收所述控制中心通过所述接口装置发送的调查请求,并向所述控制中心返回调查所需的金融信息。

    5.  如权利要求3或4所述的系统,其特征在于,所述控制中心用于执行如下操作:
    根据所述第一协作端或第二协作端返回的信息确定是否涉嫌电信诈骗犯罪,并在确定为是的情况下通过所述接口装置调起所述第一协作端和第二协作端进行协同操作。

    6.  如权利要求5所述的系统,其特征在于,所述第一协作端还包括:
    第一阻断器,用于执行如下操作:接收所述控制中心通过所述接口装置发送的阻断请求,挂起涉嫌电信诈骗犯罪的电信号码,并向与该涉嫌电信诈骗犯罪相关的指定群体推送警告信息。

    7.  如权利要求5所述的系统,其特征在于,所述第二协作端还包括:
    第二阻断器,用于执行如下操作:接收所述控制中心通过所述接口装置发送的处理请求,冻结或控制涉嫌电信诈骗犯罪的账户。

    8.  如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第一协作端还包括:
    第一定位器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的定位请求,根据涉嫌电信诈骗犯罪的电信号码的通讯信号对该电信号码进行定位,并向所述控制中心反馈所定位出的地理位置信息。

    9.  如权利要求7所述的系统,其特征在于,所述第二协作端还包括:
    第二定位器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的定位请求,根据涉嫌电信诈骗犯罪的账户信息,监控该账户的状态,并向所述控制中心反馈该账户当前操作的终端信息。

    10.  如权利要求9所述的系统,其特征在于,所述第二协作端还包括:
    诱捕器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的诱捕请求,对 涉嫌电信诈骗犯罪的账户信息进行虚拟金融业务操作。

    11.  如权利要求10所述的系统,其特征在于,所述第二协作端还包括:
    挽回器,用于按时间段生成所述涉嫌电信诈骗犯罪的账户的资金关联分析报告,并将该报告的内容传回至所述控制中心,并进行资金解冻或回退操作。

    12.  一种用于防控电信诈骗的系统间消息交互方法,其特征在于,所述方法包括:
    在电信运营机构部署第一协作端,在金融机构部署第二协作端,以及在公共安全部门部署控制中心,其中,所述控制中心通过执行以下操作的接口装置与所述第一协作端和第二协作端进行通信:
    维护所述电信运营机构的全国电信机构配置信息表和所述金融机构的全国金融机构配置信息表,
    根据所述全国电信机构配置信息表对所述电信运营机构的各个机构进行接口注册和目录管理以及根据所述全国金融机构配置信息表对所述金融机构的各个机构进行接口注册和目录管理,
    根据注册的接口服务地址与部署在相应机构的第一协作端或第二协作端进行信息交互。

    13.  如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述公共安全部门部署第一触发器,用于接收所述公共安全部门内部系统转发的电信诈骗案件信息,触发防控流程,识别与该电信诈骗案件相关的电信运营机构和金融机构信息,并通过所述控制中心调起相应的所述第一协作端和第二协作端进行协同操作;
    和/或
    在所述电信运营机构部署第二触发器,用于通过电信运营机构的防火墙检索到与诈骗犯罪有关的关键字或句式,触发防控流程,识别与该电信诈骗案件相关的电信运营机构和金融机构信息,并通过所述控制中心调起相应的所述第一协作端和第二协作端进行协同操作。

    14.  如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第一协作端配置第一确认器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的调查请求,并向所述控制中心返回调查所需的电信信息。

    15.  如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第二协作端配置第二确认器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的调查请求,并向所述控制中心返回调查所需的金融信息。

    16.  如权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述控制中心根据所述第一协作端或第二协作端返回的信息确定是否涉嫌电信诈骗犯罪,并在确定为是的情况下通过所述接口装置调起所述第一协作端和第二协作端进行协同操作。

    17.  如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第一协作端配置第一阻断器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的阻断请求,挂起涉嫌电信诈骗犯罪的电信号码,并向与该涉嫌电信诈骗犯罪相关的指定群体推送警告信息。

    18.  如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第二协作端配置第二阻断器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的处理请求,冻结或控制涉嫌电信诈骗犯罪的账户。

    19.  如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第一协作端配置第一定位器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的定位请求,根据涉嫌电信诈骗犯罪的电信号码的通讯信号对该电信号码进行定位,并向所述控制中心反馈所定位出的地理位置信息。

    20.  如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第二协作端配置第二定位器,用于接收所述控制中心通过所述接 口装置发送的定位请求,根据涉嫌电信诈骗犯罪的账户信息,监控该账户的状态,并向所述控制中心反馈该账户当前操作的终端信息。

    21.  如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第二协作端配置诱捕器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的诱捕请求,对涉嫌电信诈骗犯罪的账户信息进行虚拟金融业务操作。

    22.  如权利要求21所述的方法,其特征在于,所述方法好包括:
    在所述第二协作端配置挽回器,用于按时间段生成所述涉嫌电信诈骗犯罪的账户的资金关联分析报告,并将该报告的内容传回至所述控制中心,并进行资金解冻或回退操作。

    说明书

    说明书适用于防控电信诈骗的系统以及系统间消息交互方法
    技术领域
    本发明涉及通信技术领域,更为具体而言,涉及一种适用于防控电信诈骗的系统以及系统间消息交互方法。
    背景技术
    电子转账功能给人们的生活带来了前所未有的方便与快捷,与此同时也衍生了利用相关科技手段的新型犯罪活动。例如,近年常见的短信诈骗,给人民群众带来严重的生活骚扰或经济损失,令人深恶痛觉。对于公安部门来说,短信诈骗有现场范围很广、资金转移快、犯罪取证难的特点,理想的制止犯罪方法即是当诈骗被举报后,第一时间通知涉嫌账号的开户行,而银行第一时间对涉嫌账户进行冻结止损。但对于重视客户服务的现代商业银行来说,账户的监控、冻结、退回都属于高度敏感的业务操作,涉及较多其他方面的资金与业务风险,必须谨慎操作,因而根据银行业务规范,必须提供足够的判断信息以及具法律效力的司法通知。
    目前,各主要相关单位(公安、银行、电信…)基本上均已建设了成熟的计算机全国联网信息系统,各系统内部完全具备迅速准确进行消息检索的能力,但系统间却并未建立安全可用的信息交互接口,仍然是利用人工传递计算机处理的结果,例如只能由公安或司法人员亲自到银行出示相关司法文本及沟通案件调查要求,成为严重的信息瓶颈。也因此大多数案例都会在处理层面发生迟滞,根本无法应对新形势下的电子经济犯罪,甚至出现“眼睁睁看着钱被转走”的局面。
    发明内容
    本发明提供了一种适用于防控电信诈骗的系统以及系统间消息交互方法,通过本发明的接口装置实现安全快速的信息交互,消除沟通瓶颈,使得各单位可以迅速协同,开展一系列?;と嗣癫撇踩?,打击犯罪的行动。
    根据本发明的一种实施方式,提供了一种适用于防控电信诈骗的系统,包括:部署在公共安全部门的控制中心、部署在电信运营机构的第一协作端和部署在金融机构的第二协作端:
    其中,所述控制中心具有用于执行如下操作的接口装置:
    维护所述电信运营机构的全国电信机构配置信息表和所述金融机构的全国金融机构配置信息表,
    根据所述全国电信机构配置信息表对所述电信运营机构的各个机构进行接口注册和目录管理以及根据所述全国金融机构配置信息表对所述金融机构的各个机构进行接口注册和目录管理,
    根据注册的接口服务地址与部署在相应机构的第一协作端或第二协作端进行信息交互。
    根据本发明的另一种实施方式,提供了一种用于防控电信诈骗的系统间消息交互方法,包括:
    在电信运营机构部署第一协作端,在金融机构部署第二协作端,以及在公共安全部门部署控制中心,其中,所述控制中心通过执行以下操作的接口装置与所述第一协作端和第二协作端进行通信:
    维护所述电信运营机构的全国电信机构配置信息表和所述金融机构的全国金融机构配置信息表,
    根据所述全国电信机构配置信息表对所述电信运营机构的各个机构进行接口注册和目录管理以及根据所述全国金融机构配置信息表对所述金融机构的各个机构进行接口注册和目录管理,
    根据注册的接口服务地址与部署在相应机构的第一协作端或第二协作端进行信息交互。
    通过采用本发明技术方案,在发现案情时,通过部署在公安部门的机构配置表(如全国电信机构配置信息表和全国金融机构配置信息表)迅速定位案件信息所属的单位及代码,并检索到该单位映射的接口服务地址。通过接口装置实现安全快速的信息交互,消除沟通瓶颈,使得各单位可以迅速协同,开展一系列?;と嗣癫撇踩?,打击犯罪的行动。
    附图说明
    图1是根据本发明实施方式的适用于防控电信诈骗的系统的实施例1;
    图2示出了根据本发明实施方式的接口装置的映射机制;
    图3是根据本发明实施方式的适用于防控电信诈骗的系统的实施例2;
    图4是根据本发明实施方式的适用于防控电信诈骗的系统的实施例3;
    图5是根据本发明实施方式的适用于防控电信诈骗的系统的一种应用场景;
    图6是根据图5所示实施方式中控制中心和协作端的技术架构;
    图7是根据本发明实施方式的电信诈骗防控方案的业务模型。
    具体实施方式
    以下结合附图和具体实施方式对本发明的各个方面进行详细阐述。需要说明的是,本文中“第一”、“第二”仅作区分两个名称相同的对象,并不必然对该对象作技术上和法律上的限定。众所周知的???、单元及其相互之间的连接、链接、通信或操作没有示出或未作详细说明。并且,所描述的特征、架构或功能可在一个或一个以上实施方式中以任何方式组合。本领域技术人员应当理解,下述的各种实施方式只用于举例说明,而非用于限制本发明的?;し段??;箍梢匀菀桌斫?,本文所述和附图所示的各实施方式中的??榛虻ピ虿街杩梢园锤髦植煌渲媒凶楹虾蜕杓?。
    鉴于现有的公安、银行、电信各计算机系统之间未建立安全可用的信息交互接口的问题而对电信诈骗无法进行有效防控,本发明实施方式提供了一种适用于防控电信诈骗的系统,通过本发明的接口装置实现安全快速的信息交互,消除沟通瓶颈,对电信诈骗进行统一防控。下面结合各种实施例对本发明实施方式的适用于防控电信诈骗的系统进行说明。
    【实施例1】
    参考图1,示出了本发明实施方式的适用于防控电信诈骗的系统的实施例1。其中,所述系统包括:部署在公共安全部门(例如,公安系统、警务系统等,下面简称“公安部门”)的控制中心100、部署在电信运营机构(例如,中国电信、联通、移动等)的第一协作端200和部署在金融机构(例如,中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行等各个商业银行机构)的第二协作端300;
    其中,所述控制中心100具有用于执行如下操作的接口装置:
    维护所述电信运营机构的全国电信机构配置信息表(例如,如图2所示的电信运营编码表)和所述金融机构的全国金融机构配置信息表(例如,如图2所示的金融机构编码表),
    根据所述全国电信机构配置信息表对所述电信运营机构的各个机构(进行接口注册和目录管理以及根据所述全国金融机构配置信息表对所述金融机构的各个机构进行接口注册和目录管理,
    根据注册的接口服务地址与部署在相应机构的第一协作端200或第二协作端300进行信息交互。例如,如图2所示,根据涉嫌诈骗的短信内容中的卡号/账号查询金融机构编码表得到所属机构/分支机构,查询所属机构/分支机构的已注册的消息接口,获得接口服务地址,根据所述接口服务地址与部署在相应机构的第二协作端300进行信息交互;根据电话号码通过电信运营编码表查到相应的分公司的接口服务地址,并通过接口服务地址与部署在该分公司的第一协作端200进行通信。
    通过上述可知,根据本发明实施方式的适用于防控电信诈骗的系统提供了能够将公安系统、电信系统和银行系统互联互通的接口装置,从而消除了这三个系统间的沟通瓶颈。
    【实施例2】
    图3示出了本发明实施方式的适用于防控电信诈骗的系统的实施例2。如图3所示,所述系统除了具有实施例1相同的结构外,还包括:
    第一触发器110,部署在所述公共安全部门,用于执行如下操作:接收所述公共安全部门内部系统转发的电信诈骗案件(包括短信诈骗、电话诈骗、互联网即时讯息诈骗等)信息,触发防控流程,识别与该电信诈骗案件相关的电信运营机构和金融机构信息,并通过所述控制中心100调起相应的所述第一协作端200和第二协作端300进行协同操作;
    其中,所述第一协作端200包括:
    第一确认器201,用于执行如下操作:接收所述控制中心100通过所述接口装置发送的调查请求,并向所述控制中心100返回调查所需的电信信息;
    所述第二协作端300包括:
    第二确认器301,用于执行如下操作:接收所述控制中心100通过所述接 口装置发送的调查请求,并向所述控制中心100返回调查所需的金融信息。
    其中,所述控制中心100根据所述第一协作端200或第二协作端300返回的信息确定是否涉嫌电信诈骗犯罪,并在确定为是的情况下通过所述接口装置调起所述第一协作端200和第二协作端300进行协同操作。
    相应地,所述第一协作端200还包括:
    第一阻断器202,用于执行如下操作:接收所述控制中心100通过所述接口装置发送的阻断请求,挂起涉嫌电信诈骗犯罪的电信号码,并向与该涉嫌电信诈骗犯罪相关的指定群体推送警告信息。
    所述第二协作端300还包括:
    第二阻断器302,用于执行如下操作:接收所述控制中心100通过所述接口装置发送的处理请求,冻结或控制涉嫌电信诈骗犯罪的账户。
    根据本实施例,当公安部门接收到电信诈骗案件报警时,触发防控流程,并通过本发明实施方式提供的接口装置,将公安系统、电信系统和金融系统联动起来,可以及时阻断涉案账户资金的流转处理,将损失降到最低,同时及时向相关的群体推送警告信息,有效地防止了诈骗犯罪的继续发生。
    【实施例3】
    图4示出了本发明实施方式的适用于防控电信诈骗的系统的实施例3。在本实施例中,所述系统除了包括上述实施例2所述的结构外,还具有如下结构。
    所述第一协作端200进一步包括:
    第一定位器202,用于接收所述控制中心100通过所述接口装置发送的定位请求,根据涉嫌电信诈骗犯罪的电信号码的通讯信号对该电信号码进行定位,并向所述控制中心100反馈所定位出的地理位置信息。
    所述第二协作端300进一步包括:
    第二定位器302,用于接收所述控制中心100通过所述接口装置发送的定位请求,根据涉嫌电信诈骗犯罪的账户信息,监控该账户的状态,并向所述控制中心100反馈该账户当前操作的终端信息。
    由此,可以准确掌握犯罪嫌疑人的地理位置,便于公安部门有效抓捕。
    此外,在本实施例中,所述第二协作端300还包括:
    诱捕器304,用于接收所述控制中心100通过所述接口装置发送的诱捕请 求,对涉嫌电信诈骗犯罪的账户信息进行虚拟金融业务操作。通过虚拟金融业务操作,在不损失受害者资金的情况下,使犯罪嫌疑人确信未被发现,以便公安部门顺利对其进行抓捕。
    进一步地,所述第二协作端300还包括:
    挽回器305,用于按时间段生成所述涉嫌电信诈骗犯罪的账户的资金关联分析报告,并将该报告的内容传回至所述控制中心100,并进行资金解冻或回退操作。由此,一方面为司法判决提供证据,另一方面可以及时为受害人追回损失。
    需要说明的是,本发明不局限此,在本发明的其他实施方式中,除了在公安部门部署第一触发器110外,还可以在所述电信运营机构部署第二触发器110’,用于执行如下操作:通过电信运营机构的防火墙检索到与诈骗犯罪有关的关键字或句式,触发防控流程,识别与该电信诈骗案件相关的电信运营机构和金融机构信息,并通过所述控制中心调起相应的所述第一协作端和第二协作端进行协同操作。当然,在本发明的另一种实施方式中,可以只部署第一触发器110和第二触发器110’中的一者,例如,仅仅在在所述电信运营机构部署所述第二触发器110’。
    以上从系统的角度对本发明的技术方案进行了描述,下面重点描述基于本发明技术方案的系统间消息(或信息)交互方法。
    根据本发明实施方式,一种用于防控电信诈骗的系统间消息交互方法包括:
    在电信运营机构部署第一协作端,在金融机构部署第二协作端,以及在公共安全部门部署控制中心,其中,所述控制中心通过执行以下操作的接口装置与所述第一协作端和第二协作端进行通信:
    维护所述电信运营机构的全国电信机构配置信息表和所述金融机构的全国金融机构配置信息表,
    根据所述全国电信机构配置信息表对所述电信运营机构的各个机构进行接口注册和目录管理以及根据所述全国金融机构配置信息表对所述金融机构的各个机构进行接口注册和目录管理,
    根据注册的接口服务地址与部署在相应机构的第一协作端或第二协作端进行信息交互。
    根据本发明的另一种实施方式,所述方法还包括:
    在所述公共安全部门部署第一触发器,用于接收所述公共安全部门内部系统转发的电信诈骗案件信息,触发防控流程,识别与该电信诈骗案件相关的电信运营机构和金融机构信息,并通过所述控制中心调起相应的所述第一协作端和第二协作端进行协同操作;和/或
    在所述电信运营机构部署第二触发器,用于通过电信运营机构的防火墙检索到与诈骗犯罪有关的关键字或句式,触发防控流程,识别与该电信诈骗案件相关的电信运营机构和金融机构信息,并通过所述控制中心调起相应的所述第一协作端和第二协作端进行协同操作。
    在所述第一协作端配置第一确认器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的调查请求,并向所述控制中心返回调查所需的电信信息。
    在所述第二协作端配置第二确认器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的调查请求,并向所述控制中心返回调查所需的金融信息。
    其中,所述控制中心根据所述第一协作端或第二协作端返回的信息确定是否涉嫌电信诈骗犯罪,并在确定为是的情况下通过所述接口装置调起所述第一协作端和第二协作端进行协同操作。
    相应地,所述方法还包括:
    在所述第一协作端配置第一阻断器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的阻断请求,挂起涉嫌电信诈骗犯罪的电信号码,并向与该涉嫌电信诈骗犯罪相关的指定群体推送警告信息。
    在所述第二协作端配置第二阻断器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的处理请求,冻结或控制涉嫌电信诈骗犯罪的账户。
    根据本发明的其他实施方式,所述方法还包括:
    在所述第一协作端配置第一定位器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的定位请求,根据涉嫌电信诈骗犯罪的电信号码的通讯信号对该电信号码进行定位,并向所述控制中心反馈所定位出的地理位置信息。
    在所述第二协作端配置第二定位器,用于接收所述控制中心通过所述接口装置发送的定位请求,根据涉嫌电信诈骗犯罪的账户信息,监控该账户的状态,并向所述控制中心反馈该账户当前操作的终端信息。
    在所述第二协作端配置诱捕器,用于接收所述控制中心通过所述接口装 置发送的诱捕请求,对涉嫌电信诈骗犯罪的账户信息进行虚拟金融业务操作。
    在所述第二协作端配置挽回器,用于按时间段生成所述涉嫌电信诈骗犯罪的账户的资金关联分析报告,并将该报告的内容传回至所述控制中心,并进行资金解冻或回退操作。
    通过上述实施方式可知,在发现案情时,通过部署在公安部门的机构配置表(如全国电信机构配置信息表和全国金融机构配置信息表)迅速定位案件信息所属的单位及代码,并检索到该单位映射的接口服务地址。通过接口装置实现安全快速的信息交互,消除沟通瓶颈,使得各单位可以迅速协同,开展一系列?;と嗣癫撇踩?,打击犯罪的行动。
    以上从整体上阐述了本发明技术方案,下面以短信诈骗为例对本发明的技术方案作详细阐述,由此,本发明的上述或下述优点、特征对本发明技术人员而言将更加明显、易懂。
    如图5所示,根据本发明实施方式,适于电信诈骗防控的系统架构包括在公安部门部署的控制中心、部署在各个商业银行系统(例如,图示的工商银行、建设银行……)的银行端(即第二协作端)和部署在各个电信运营机构(例如,图示的中国电信、中国联通和中国移动)的电信端(即第一协作端),其中,控制中心通过以太网专线与银行端和电信端连接。当然,本领域技术人员应当理解,控制中心还可以通过本领域已知的其他通信连接方式与银行端和电信端连接。
    如图6所示,下面对控制中心、银行端和电信端的技术架构进行说明。
    控制中心的基本技术架构包括底层平台与消息中心两大部分,如下:
    ·底层平台提供:系统通用基本功能、交互界面、流程引擎、数据挖掘。
    ·消息中心提供:接口注册,消息监听、消息适配,安全认证,消息传输。
    其中,消息监听支持实现触发器,交互界面支持监控台??刂浦行牡木咛宕砉探诤竺娴牧鞒堂枋鲋薪胁?。
    电信端的基本技术架构包括:
    ·安全认证、消息转换/适配、消息传输功能。
    收到公安部门发送的通知后,首先进行安全认证,建立可靠消息通道,对接收到的公安部门消息请求进行适配转换,在电信内部系统进行消息检索、 号码停用、定位跟踪等处理,再通过消息通道传输响应消息向公安部门返回处理结果。通过以上功能支持确认器、阻断器、定位器功能。电信端的具体处理过程将在后面的流程描述中进行阐述。
    银行端的基本技术架构包括:
    ·安全认证、消息转换/适配、消息传输功能。
    银行端工作原理同电信端,具体处理过程将在后面的流程描述中进行阐述。
    根据本发明实施方式的系统,控制中心、银行端和电信端涉及的相关???,包括控制中心、触发器、确认器、阻断器、挽回器、定位器、诱捕器。下面结合图7对各个功能??榻兴得?
    触发器提供监听、识别功能,迅速联合各方启动调查。例如,第一触发器接收公安部门内部系统转发的群众举报或报案信息后触发防控流程,识别相关机构的本地识别功能,并通过控制中心调起确认器。
    确认器根据初步信息,使用本发明提供的接口装置即时向相应机构推送电子司法文书与调查要求。电子司法文书鉴权通过后,协作机构系统响应公安系统的调查要求,例如,第一确认器根据将所需的电信信息发回控制中心,第二确认器将所需的金融账户信息发回控制中心。将数据装载入犯罪元模型执行自动分析,在最短时间内确认犯罪嫌疑。其中,犯罪元模型示例如下:


    确认犯罪嫌疑后,公安人员提交处理方案,向协作机构推送电子司法文书与处理要求。确定采用阻断方案后通过控制中心启动阻断器工作。
    银行端的第二阻断器的处理包括通知相关金融机构冻结或控制涉嫌账户。
    电信端的第一阻断器的处理包括通知相关运营商暂时挂起涉嫌号码,防止犯罪份子继续利用原通讯通道,并向指定群体推送安全警告短信。
    公安部门确定采用定位方案后通过控制中心启动定位器工作。根据犯罪心理,犯罪份子往往不会亲自前往营业网点取款,多以ATM/POS,或网银等自助终端藏匿式取款或转账。并会与目标受害者频繁通信。因此,可通过第二定位器监视涉嫌账户的交易渠道及通过第一定位请定位涉嫌号码的通讯信号,提供嫌犯活动的地理位置信息,支持刑侦及抓捕。
    公安部门确定采用诱捕方案后启动诱捕器工作。利用犯罪份子通常具有的贪婪与侥幸心理,通过诱捕器将账户切换至诱捕专用后台,向犯罪份显示虚拟入账明细流水及虚拟账户余额,呈现犯罪行为未被拆穿而且已经得手的假象。当犯罪份子进行取款或转账操作时,并不显示账户冻结等业务异常状态,而是显示金额已转出但未转入、吞卡、通讯异常、错账等常规故障状态。待犯罪嫌疑人主动联络银行工作人员时,诱使犯罪嫌疑人到指定地点实施抓捕。
    挽回器为事后应用,主要作用:一是金融单位支持按时间段生成涉嫌账户的资金关联分析报告,为司法判决提供证据;二是对于已被及时止损的被骗资金,待正式结案后,根据司法部门要求及受害人意愿为受骗群众处理资金回退,支持通过原渠道返还。
    下面对防控流程进行说明。
    一、发案阶段:触发器工作内容
    1.通过触发器的监听接口接收公安系统内部转发的短信诈骗案件信息。
    2.向监控终端发送警报提醒管理人员注意。
    3.识别涉嫌短信中的电话号码、银行帐号、关键字等关键基本信息。
    4.自动检验数据基本合法性。
    5.自动在配置文件中检索电话、账号所属机构信息。
    6.将上述信息以表单形式回显至监控台人机交互界面。
    二、查案阶段:确认器工作内容
    7.公安人员根据以上信息进行诈骗嫌疑初判后,提交调查。
    8.控制中心根据配置表的机构信息,检索到已注册的映射接口(或接口服务地址),向该机构(例如金融部门、电信部门)推送电子司法文本要求配合工作。
    9.该机构完成对司法电子文书的确认与鉴权后,按要求利用内部系统检索到相关信息后,通过本装置提供的加密接口返回公安部门控制中心。
    10.公安部门控制中心将相关数据自动载入评估模型后并完成自动分析,在最短时间内确认犯罪嫌疑。
    其中,以上流程根据实际应用需要可提供分支、回退与迭代。
    三、办案阶段:阻断器工作内容
    11.确认嫌疑后,公安部门选择防控处理预案;
    12.公安人员提交处理结果后,系统自动向相关机构接口发送电子司法通知;
    13.金融部门的阻断处理为在银行账户系统冻结或控制(例如,只进不出)涉嫌账户;
    14.电信端的阻断处理为在电信运营系统暂时挂起涉嫌号码,并向指定群体推送安全警告短信。
    四、办案阶段:定位器工作内容
    15.公安部门选择定位处理预案并提交处理结果,系统自动向相关机构接口发送电子司法通知。
    16.银行端定位处理为监视涉嫌账户的交易渠道,定时回送账户情况,提供账户当前操作的终端信息。
    17.电信端定位处理为对涉嫌号码进行通讯信号定位,提供嫌犯活动的地理位置信息。
    五、办案阶段:诱捕器工作内容
    18.公安部门选择诱捕处理预案并提交处理结果,系统自动向相关机构接口发送电子司法通知。
    19.银行端诱捕处理为对涉嫌账户进行特殊业务处理,将其标识为诱捕状态。
    20.银行系统识别到账户状态,自动将账户连接到专用后台。
    六、善后阶段:挽回器工作内容
    21.银行端根据司法要求,按时间段生成涉嫌账户的资金关联分析报告。
    22.银行端将报告文本传回公安机关控制中心。
    23.银行端根据司法部门处理结果,调用银行账户系统,处理资金解冻及回退操作。
    综上所述,本发明实施方式提出了一种包括控制中心与银行端、电信端??樽槌傻南低?。建立了各金融、电信等协作单位的全国机构配置信息表,对相关单位进行接口注册及目录管理。发现案情时,通过部署在公安部门的机构配置表迅速定位案件信息所属的单位及代码,并检索到该单位映射的接口服务地址。通过接口集成与信息通讯等关键服务实现安全快速的信息交互,消除沟通瓶颈,使得各单位可以迅速协同,开展一系列?;と嗣癫撇踩?,打击犯罪的行动。
    通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件结合硬件平台的方式来实现,当然也可以全部通过硬件来实施?;谡庋睦斫?,本发明的技术方案对背景技术做出贡献的全部或者部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
    本领技术人员应当理解,以上所公开的仅为本发明的实施方式而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,依本发明实施方式所作的等同变化,仍属本发明权利要求所涵盖的范围。例如,上述实施方式设计为报案触发,未来可考虑增加关键字触发即指电信部门防火墙检索到含有诈骗犯罪嫌疑的关键字/句式时触发。在执行阻断操作时,可根据银行、电信的内部监管制度, 提供主管授权环节;实际应用中考虑需要权衡案件的紧急程度,避免失去防控最佳时机。此外、确认器的命中率与检索效率是关键,诈骗模型要充份进行数据分析与挖掘,并支持根据最新作案手法更新;阻断器的设置是避免诈骗扩散的安全阀,要做到及时和可控??悸谴淼牧榛钚?,阻断器还可提供解锁功能。由此,进一步提升装置的安全性、实用性与客户体验。

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    适用于 电信 诈骗 系统 以及 消息 交互 方法
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